Importaram carros de luxo fraudando o Estado, 5 investigados

Um passeio por carros de luxo importados da Alemanha para a Itália passando, mas apenas no papel, por países como a Letónia e a Espanha e evitar o pagamento do IVA em nosso país. Essa é a hipótese do Ministério Público do Trabalho Cassino que coordenou as investigações contra cinco pessoas suspeitos de diversas infrações contra o Estado, transferência fraudulenta de ativos, autolavagem. Existem três da província de Frosinone: dois de Pontecorvo e um de Roccasecca, depois há um suspeito de Benevento e um de província de Roma As investigações começaram em 2021 e foram realizado pelos Carabinieri da companhia de Pontecorvo e da unidade de Polícia Fiscal da Guardia di Finanza de Frosinone. Supõe-se que esteja ocorrendo uma troca de carro pelo valor de um milhões e 250 mil euros, com IVA sonegado em pelo menos 250 mil euros. Uma série de buscas foram realizadas esta manhã 70 homens estavam envolvidos, incluindo policiais financeiros e carabinieri: Foi feita uma busca num bar de Pontecorvo, considerado pela investigadores uma base logística para as reuniões do grupo, então Roccasecca, Castrocielo, Benevento, Lariano, Frosinone, Roma. Foram analisadas duzentas contas correntes, das quais 57 estavam bloqueadas. Há foi uma apreensão por equivalente: selos preventivos também para oito carros, incluindo algumas Ferraris, uma Lamborghini Ursu e algumas Porsche mais ações em sete empresas. Durante o buscas realizadas esta manhã encontraram dinheiro dinheiro, relógios e pinturas valiosos, bem como material considerado útil para futuras investigações pelo gabinete do Ministério Público coordenado pelo procurador-chefe Carlo Fucci.