Sprowadzili luksusowe samochody, oszukując państwo, 5 osób zbadanych

Wycieczka po importowanych luksusowych samochodach z Niemiec do Włoch, przechodząc, ale tylko na papierze, przez krajach takich jak Łotwa i Hiszpania, a także unikanie płacenia podatku VAT nasz kraj. Taka jest hipoteza Prokuratury Generalnej Cassino, który koordynował śledztwa przeciwko pięciu osobom podejrzany o różne oszustwa na szkodę Państwa, oszukańcze przekazywanie aktywów, pranie pieniędzy na własną rękę. Są trzy prowincji Frosinone: dwóch z Pontecorvo i jeden z Roccasecca, a potem jest podejrzany z Benevento i jeden z prowincja Rzym Śledztwa rozpoczęły się w 2021 r. i zakończyły się przeprowadzone przez karabinierów kompanii Pontecorvo i z jednostki policji podatkowej Guardia di Finanza Frosinone. Zakłada się, że handel samochodami odbywa się za kwotę jednego milionów euro i 250 tysięcy euro, przy czym kwota podatku VAT, której zapłacenie zostało zaległe, wyniosła co najmniej 250 tysięcy euro. Dziś rano przeprowadzono serię przeszukań W akcji brało udział 70 mężczyzn, w tym policja finansowa i karabinierzy: Przeszukano bar w Pontecorvo, który został uznany przez śledczym bazę logistyczną do spotkań grupy, a następnie Roccasecca, Castrocielo, Benevento, Lariano, Frosinone, Rzym. Przeanalizowano dwieście rachunków bieżących, 57 z nich zostało zablokowanych. Jest było to zajęcie na równowartość: pieczęcie zapobiegawcze również osiem samochodów, w tym kilka Ferrari, Lamborghini Ursu i kilka Porsche plus akcje w siedmiu spółkach. Podczas przeszukania przeprowadzone dziś rano wykazały pieniądze gotówka, cenne zegarki i obrazy, a także materiały uznane za przydatne do dalszych dochodzeń prowadzonych przez biuro prokurator publiczny koordynowany przez prokuratora generalnego Carlo Fucci.