Ze importeerden luxe auto's en bedrogen de staat, 5 onderzocht

Een rondleiding langs geïmporteerde luxe auto's van Duitsland naar Italië, maar alleen op papier, via landen als Letland en Spanje en het vermijden van het betalen van BTW in ons land. Dit is de hypothese van het Openbaar Ministerie van Cassino, die de onderzoeken naar vijf personen coördineerde verdacht in verschillende hoedanigheden van fraude tegen de staat, frauduleuze overdracht van activa, zelf-witwassen. Er zijn drie van de provincie Frosinone: twee uit Pontecorvo en één uit Roccasecca, dan is er een verdachte uit Benevento en een uit provincie Rome De onderzoeken zijn in 2021 gestart en zijn afgerond uitgevoerd door de Carabinieri van het bedrijf Pontecorvo en van de Belastingpolitie-eenheid van de Guardia di Finanza van Frosinone. Er wordt aangenomen dat er een auto-inruil plaatsvindt voor een waarde van één miljoen en 250 duizend euro, waarvan minstens 250 duizend euro aan BTW is ontdoken. Vanmorgen is een reeks zoekacties uitgevoerd Er waren 70 mannen bij betrokken, waaronder financiële politie en carabinieri: Pontecorvo, een bar, werd doorzocht, beschouwd als onderzoekers een logistieke basis voor de bijeenkomsten van de groep, dan Roccasecca, Castrocielo, Benevento, Lariano, Frosinone, Rome. Er werden tweehonderd betaalrekeningen geanalyseerd, waarvan er 57 werden geblokkeerd. Er is het was een inbeslagname voor gelijkwaardig: preventieve zegels ook voor acht auto's, waaronder enkele Ferrari's, een Lamborghini Ursu en enkele Porsche plus aandelen in zeven bedrijven. Tijdens de vanochtend uitgevoerde zoekacties hebben geld gevonden contant geld, waardevolle horloges en schilderijen, evenals materiële als nuttig beschouwd voor verder onderzoek door het kantoor van de Openbaar aanklager onder leiding van hoofdofficier van justitie Carlo Fucci.