Ils ont importé des voitures de luxe en fraudant l'État, 5 personnes ont fait l'objet d'une enquête

Une visite des voitures de luxe importées de l'Allemagne à l'Italie en passant, mais seulement sur le papier, par des pays comme la Lettonie et l'Espagne et éviter de payer la TVA dans notre pays. C'est l'hypothèse du ministère public de Cassino qui a coordonné les enquêtes contre cinq personnes soupçonné à divers titres de fraude contre l'État, transfert frauduleux de biens, auto-blanchiment. Il y en a trois de la province de Frosinone : deux de Pontecorvo et un de Roccasecca, puis il y a un suspect de Bénévent et un de province de Rome Les enquêtes ont débuté en 2021 et ont été réalisée par les Carabiniers de la compagnie de Pontecorvo et de l'unité de police fiscale de la Guardia di Finanza de Frosinone. On suppose qu'un échange de voiture a lieu pour une valeur d'un millions et 250 mille euros, avec TVA éludée pour au moins 250 mille euros. Une série de perquisitions a été effectuée ce matin 70 hommes étaient impliqués, dont des policiers financiers et des carabiniers : Pontecorvo un bar a été perquisitionné, considéré par le enquêteurs une base logistique pour les réunions du groupe, puis Roccasecca, Castrocielo, Bénévent, Lariano, Frosinone, Rome. Deux cents comptes courants ont été analysés, dont 57 ont été bloqués. Il y a c'était une saisie pour équivalent : scellés préventifs également à huit voitures dont quelques Ferrari, une Lamborghini Ursu et quelques Porsche plus des actions dans sept sociétés. Pendant la les recherches effectuées ce matin ont permis de retrouver de l'argent de l'argent liquide, des montres et des tableaux de valeur, ainsi que du matériel jugé utile pour des enquêtes plus approfondies par le bureau du procureur général coordonné par le procureur général Carlo Fucci.