Importaron autos de lujo defraudando al Estado, 5 investigados

Un recorrido por los coches de lujo importados De Alemania a Italia pasando, pero sólo en el papel, a través de países como Letonia y España y evitar el pago del IVA en nuestro país. Esta es la hipótesis del Ministerio Público de Cassino, quien coordinó las investigaciones contra cinco personas sospechosos, en diversas calidades, de fraude contra el Estado, transferencia fraudulenta de activos, autoblanqueo. Hay tres de la provincia de Frosinone: dos de Pontecorvo y uno de Roccasecca, luego hay un sospechoso de Benevento y uno de provincia de Roma Las investigaciones comenzaron en 2021 y fueron realizado por los Carabineros de la compañía Pontecorvo y de la unidad de Policía Fiscal de la Guardia di Finanza de Frosinona. Se supone que se está llevando a cabo un intercambio de automóvil por un valor de uno millones y 250 mil euros, con IVA evadido por al menos 250 mil euros. Esta mañana se realizaron una serie de búsquedas. Participaron 70 hombres, entre policías financieros y carabineros: En Pontecorvo se registró un bar, considerado por el Los investigadores proporcionaron una base logística para las reuniones del grupo. Roccasecca, Castrocielo, Benevento, Lariano, Frosinone, Roma. Se analizaron doscientas cuentas corrientes, de las cuales 57 fueron bloqueadas. Hay Se trató de una incautación por equivalentes: sellos preventivos también para ocho coches, incluidos algunos Ferraris, un Lamborghini Ursu y algunos Porsche plus participa en siete empresas. Durante el Las búsquedas realizadas esta mañana encontraron dinero dinero en efectivo, relojes y cuadros valiosos, así como material considerado útil para futuras investigaciones por parte de la oficina de Fiscalía coordinada por el fiscal jefe Carlo Fucci.